In conformità ai requisiti del Codice Monetario e Finanziario, HERO è tenuto a raccogliere e verificare alcune informazioni relative a:
L'azienda che ha richiesto l'apertura del conto.
Qualsiasi persona che potrebbe utilizzare questo conto corrente.
Queste verifiche regolamentari mirano a prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la frode in generale.
Di norma, vengono completate entro 24 ore, ma questo termine può essere esteso in casi specifici.
Riceverai un'e-mail di conferma non appena le verifiche relative alla tua azienda saranno completate e i limiti di utilizzo verranno rimossi automaticamente.