De acuerdo con los requisitos del Código Monetario y Financiero, HERO está obligado a recopilar y verificar cierta información sobre:
La empresa que solicita la apertura de la cuenta.
Cualquier persona que pueda utilizar esta cuenta corriente.
Estas verificaciones reglamentarias tienen como objetivo prevenir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y el fraude en general.
Por lo general, estas verificaciones se completan en un plazo de 24 horas, aunque este periodo puede extenderse en casos específicos.
Recibirá un correo electrónico de confirmación una vez que las verificaciones relacionadas con su empresa se hayan completado y los límites de uso se levanten automáticamente.