A JustMarkets, da mesma forma que a maioria das empresas que prestam serviços nos mercados financeiros, deve aderir aos princípios de Combate à Lavagem de Dinheiro ("AML").
Para esse fim, a Empresa introduziu uma política rigorosa de detecção, prevenção e alerta aos órgãos correspondentes sobre quaisquer atividades suspeitas.
Para garantir que a JustMarkets esteja lidando com uma pessoa física ou jurídica, garantimos executar todas as medidas necessárias de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis por meio do seguinte:
Know Your Customer (“KYC”) e Due Diligence: cada cliente da JustMarkets deve concluir o procedimento de verificação.
Observação: você pode encontrar mais informações sobre como proceder com a verificação em nosso artigo: "Como ser verificado na JustMarkets?"
Monitoramento da atividade do Cliente: a JustMarkets monitora a atividade de cada Cliente, a fim de identificar e evitar quaisquer transações ou atividades suspeitas.
Manutenção de registros: a JustMarkets mantém registros de todos os documentos para fins de identificação dos clientes e dados para cada transação de acordo com as leis/regulamentos de AML aplicáveis.
Requisitos de depósito e saque
Todas as operações dos Clientes para depositar e sacar fundos têm os seguintes requisitos:
Transferências bancárias ou pagamentos com cartão bancário estão disponíveis apenas para sua própria conta/cartão bancário registrado em seu nome. É possível solicitar um saque apenas com o mesmo banco ou conta que você usou para depositar.
Observação: depósitos ou saques usando contas de terceiros NÃO são permitidos
Se você usou sistemas de pagamento eletrônico, poderá sacar fundos apenas com os sistemas e contas usados para depositar.
Caso o método usado para o depósito não esteja disponível, os fundos podem ser sacados por meio de métodos de pagamento alternativos, usando a conta de pagamento/conta bancária do cliente. Em alguns casos, será necessário comprovar a titularidade da conta de pagamento/conta bancária.
Se você usou várias opções de pagamento, deve sacar o valor depositado para os mesmos métodos de pagamento.
EXEMPLO:
O primeiro depósito de US$ 112 foi feito via STICPAY
O segundo de US$ 28 foi feito via Visa/Mastercard
E há US$ 30 de lucro
Então, de acordo com a Política de AML:
Primeiramente, você precisa sacar US$ 28 via Visa/Mastercard
Em segundo lugar, US$ 112 via STICPAY
Após esses saques, você pode sacar seu lucro pelo método preferido.