JustMarkets, al igual que la mayoría de las empresas que ofrecen servicios en los mercados financieros, debe seguir los principios de la Política de anti-blanqueo de capitales (“AML”).
Para esto, la Empresa implementó una política estricta sobre la detección, prevención y aviso a los organismos correspondientes de cualquier actividad sospechosa.
Para asegurarnos de que JustMarkets está tratando con una persona real o entidad legal, nos aseguramos de realizar todas las medidas necesarias de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables mediante lo siguiente:
Conoce a tu cliente (“KYC”) y la debida diligencia: cada cliente de JustMarkets tiene que completar el procedimiento de verificación.
Nota: Puedes encontrar más información sobre cómo proceder con la verificación en nuestro artículo: '¿Cómo ser verificado/a en JustMarkets?'
Monitoreo de la actividad del cliente: JustMarkets vigila la actividad de cada cliente para identificar y prevenir cualquier transacción o actividad sospechosa.
Mantenimiento de registros: JustMarkets guarda registros de todos los documentos para identificar a los clientes y los datos de cada transacción de acuerdo con las leyes/regulaciones de AML aplicables.
Requisitos para depósitos y retiros
Todas las operaciones de los clientes para depositar y retirar fondos tienen los siguientes requisitos:
Las transferencias bancarias o los pagos con tarjeta de banco sólo están disponibles para tu propia cuenta/tarjeta bancaria que estén registradas a tu nombre. Sólo puedes solicitar un retiro en el mismo banco o cuenta que usaste para el depósito.
Nota: No se permiten depósitos o retiros utilizando cuentas de terceros.
Si has usado sistemas de pago electrónico, sólo puedes retirar fondos en los sistemas y cuentas que usaste para depositar.
En caso de que el método utilizado para el depósito no esté disponible, se pueden retirar los fondos a través de métodos de pago alternativos, usando la cuenta de pago/banco del cliente. En algunos casos se requerirá prueba de la propiedad de la cuenta de pago/banco.
Si has usado múltiples opciones de pago, deberías retirar el importe depositado con los mismos métodos de pago.
EJEMPLO:
El primer depósito de 112 USD se hizo a través de STICPAY
El segundo de 28 USD se hizo a través de Visa/Mastercard
Y 30 USD de ganancia
Así que según la política de AML:
Primero, necesitas retirar 28 USD a través de Visa/Mastercard
Segundo, 112 USD a través de STICPAY
Después de estos retiros, puedes retirar tu ganancia por el método que prefieras.